Новости

В прокуратуре Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя областного центра. Он обвиняется по ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем).

По версии следствия, обвиняемый в июне 2023 года в своей квартире разместил специальное оборудование (сим-бокс), предназначенное для одновременного функционирования более 30 сим-карт, на лицевые счета которых поступали денежные средства, в том числе похищенные у граждан РФ.

Так, неустановленные лица осуществляли звонки гражданам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов или Банка России и предлагали в целях предотвращения хищения денег внести их на безопасные счета. Следуя инструкциям мошенников, потерпевшие перечисляли денежные средства на лицевые счета, сим-карты которых находились в квартире обвиняемого.

С помощью специального программного обеспечения он конвертировал денежные средства в автоматизированном режиме в цифровую валюту (криптовалюту) и направлял на крипто-кошельки злоумышленников, за что получал вознаграждение в виде процента от суммы легализованных денежных средств.

О преступном происхождении денег обвиняемый был осведомлен и применял различные схемы конспирации и анонимизации.

В августе 2023 года незаконная деятельность по отмыванию денежных средств пресечена правоохранительными органами региона.

В ходе обыска в квартире обнаружено и изъято более 4,5 тыс. сим-карт, различных операторов связи, 3 сим-бокса, компьютеры и ноутбуки, более 120 банковских карт, в том числе украинских банков. На имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тюмень для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении неустановленных лиц по фактам совершения мошенничеств продолжается.